存疑 · 高 疑似重复报销 #DUP-2317
发票 23891042 与 23890917 指纹一致，疑似同一票据二次报销。
溯源
- 指纹 strict 命中：销方税号 + 发票号码 + 价税合计 三项一致
- 查验 查验次数 1 → 与影子库首次记录相同
- 制度 《报销管理办法》§4.2 同一票据不得二次报销
- 凭证 inbox/2026-07/差旅-郑州.pdf 第 2 页
不能举证时，只出「存疑」，绝不出「通过」。
抽检 10% · 事后 · 靠经验 · 说不清 全量 100% · 常态 · 有标准 · 每条可举证
问题的位置
公司不缺系统，缺的是系统与系统之间的那一段
ERP 有、费控有、OA 有、平台后台有。发票从邮箱到费控之间、导出表和导出表之间、制度文档和具体单据之间 —— 这些缝隙里没有系统，只有人在搬运、比对、判断、催办。缝隙是拾遗的主场。
无系统覆盖
标准软件不覆盖缝隙，采购也解决不了。它本就落在任何一套系统的职责之外。
无 API
缝隙里全是文件、邮件、附件、截图、人眼。没有接口可调 —— 所以这不是缺陷，是主场。
不可外包
通用大模型不知道公司口径，RPA 处理不了非结构化和判断。要懂本公司的规矩才干得了。
第一原则 · 强制举证
结论不是黑箱，是一条能被追到底的证据链
财务不接受说不清的结论。所以拾遗的每一个判定，都必须落到「制度第几条 + 凭证第几张」。 这个约束反过来显著抑制了幻觉 —— 编不出溯源，就不敢下结论。
通过 差旅报销 · 合规 #EXP-8842
郑州出差报销单三项校验全过，金额与票面、限额、台账一致。
溯源
- 算术 明细合计 = 价税合计 = 报销金额，逐项相符
- 限额 ≤《差旅管理办法》§3.1 城市档 二类 上限
- 台账 未命中历史指纹，非重复报销
- 凭证 inbox/2026-07/差旅-郑州.pdf（4 张发票）
缺数据 需要人去取一份数据 #GAP-0117
无法确认成本中心 CC-1024 的预算余额 —— 手上的快照过期了。
溯源
- 缺口 CC-1024 本年度预算执行数
- 取法 费控平台 → 报表中心 → 预算执行明细（配方 #17）
- 新鲜度 上次取数 7 月 18 日，建议每月初刷新
- 去向 导出后落到 /工作区/预算/
拾遗会意识到自己缺数据，并精确指挥人去取 —— 而不是拿过期数据硬下结论。
立身之本
三条不越的线
只发现，不问责
捡起被漏掉的，指出被忽略的 —— 不追是谁的责，不按人排名、不做绩效关联。取自唐代谏官「左拾遗」。
数据不动，权限继承人
不访问任何你自己访问不到的数据。数据由人用自己的账号导出后交给它，边界完全等于现有权限体系。
能举证才有结论
不能举证时降级为「存疑」，绝不出「通过」。这是区别于「给财务开个 ChatGPT」的分水岭。